概要米国司法省（DOJ）は、イランがBinanceを利用して米国の制裁を回避した疑いを調査しています。調査は、イランがBinanceを利用して、イランと関係のあるグループ、特にイエメンのフーシ派武装勢力に資金を流用したかどうかを中心に展開されています。DOJがBinance自体、そのユーザー、またはその両方を調査しているのかは不明ですが、当局は面談を求め、証拠を収集しています。この調査は、Binanceが以前にイランの代理人グループに関連する10億ドル規模の取引に関する内部調査を抑圧したという報道を受けて行われました。Binanceは以前に不正行為を否定しており、2023年にはマネーロンダリング防止法および制裁法に違反したとして43億ドルの罰金を科せられ、元CEOの趙長鵬氏も起訴され、短期の懲役刑を受けました。
(出典：Cointelegraph)
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