El DOJ investiga el presunto uso de Binance por parte de Irán para evadir las sanciones estadounidenses: WSJ
El DOJ está investigando el presunto uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones, a pesar de las repetidas negaciones de la plataforma.Resumen
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está investigando el presunto uso de Binance por parte de Irán para evadir las sanciones estadounidenses. La investigación se centra en si Irán utilizó Binance para canalizar fondos a grupos vinculados a Irán, incluido el grupo militante hutí en Yemen. No está claro si el DOJ está investigando a Binance en sí, a sus usuarios o a ambos, pero los funcionarios están buscando entrevistas y recopilando pruebas. Esta investigación se produce tras informes de que Binance suprimió una investigación interna sobre 1.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a grupos intermediarios iraníes. Binance ha negado repetidamente cualquier irregularidad y se enfrentó a una multa de 4.300 millones de dólares en 2023 por violar las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones, y el exdirector ejecutivo Changpeng Zhao también se enfrentó a cargos y una breve pena de prisión.
(Fuente：Cointelegraph)