Bithumb、AML違反で業務停止通知を受ける
概要
韓国で2番目に大きい仮想通貨取引所であるBithumbは、アンチ・マネー・ロンダリング（AML）および顧客確認（KYC）の不備を理由に、金融情報分析院（FIU）から最大6か月の部分的な業務停止の予備通知を受けました。規制当局は、未登録の海外仮想資産サービスプロバイダーとの取引や顧客デューデリジェンスの不備を懸念しています。FIUはまた、BithumbのCEOに対して再任などに影響を与える可能性のある譴責警告も出しました。最終的な措置は3月に予定されている制裁審査後に決定されますが、Bithumb側はこれはまだ確定した制裁ではなく、新メンバーの仮想資産の出金にのみ制限が適用される可能性があると述べています。この措置は、Bithumbがプロモーション中に誤って多額のビットコインを配布した事件を受けての監視強化の一環です。
(出典：Cointelegraph)