Bithumb Recibe Notificación de Suspensión de Negocios por Violaciones de AML

Bithumb, el segundo mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, ha recibido un aviso preliminar de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur para una posible suspensión parcial de negocios de hasta seis meses debido a supuestas fallas en los controles contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). El regulador citó preocupaciones sobre tratos con proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros no registrados y deficiencias en la debida diligencia del cliente. La FIU también emitió una advertencia de amonestación al CEO de Bithumb, que podría restringir su futura reelección. Bithumb indicó que la medida está en etapa de pre-notificación y que las restricciones solo se aplicarían a la transferencia de activos virtuales por parte de nuevos miembros. Esta acción regulatoria sigue a un incidente reciente donde Bithumb acreditó erróneamente a los usuarios con 2,000 BTC en lugar de 2,000 wones coreanos, y se enmarca en un endurecimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero en el país.

(Fuente：Cointelegraph)