Bithumb 因反洗钱违规行为收到业务暂停通知
内容摘要
韩国第二大加密货币交易所 Bithumb 据报道因涉嫌违反反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）规定，收到了韩国金融情报部门（FIU）的初步通知，可能面临长达六个月的局部业务暂停。监管机构关注的焦点包括与未注册的海外虚拟资产服务提供商的交易以及客户尽职调查方面的不足。FIU 还对 Bithumb 的首席执行官发出了谴责警告，这可能影响其未来的任职资格。最终制裁措施预计将在三月的一次制裁审查后决定，但 Bithumb 表示目前仍处于预通知阶段，处罚范围可能会有调整，并指出任何限制仅适用于新用户的虚拟资产转移。此次事件是在 Bithumb 曾错误地向用户空投了价值数十亿美元的比特币之后发生的，凸显了韩国监管机构正在加强对加密交易所的监管和处罚力度。
(来源：Cointelegraph)