OKX、Chainalysis Alteryaを統合し、出金前の詐欺スクリーニングを実施

暗号資産取引所OKXは、Chainalysisの詐欺検出プラットフォームであるAlteryaを統合し、資金が送られる前に潜在的な出金先を詐欺関連がないかスクリーニングすることでセキュリティを強化しました。この動きは、ユーザーが不正な口座への送金を強いられる詐欺に対処するため、事後取引監視に頼るのではなく、取引前の積極的な介入へとシフトしていることを示しています。

Alteryaは、ウェブサイト、ソーシャルメディアなどの様々なオンラインチャネルにおける詐欺インフラを分析し、これらのシグナルを仮想通貨ウォレットや銀行口座などの金融識別子にリンクさせることで機能します。出金フローに統合されると、このシステムは詐欺ネットワークに関連付けられたアドレスへの送金をフラグ付けまたはブロックし、送信者のKYCチェックを重視する従来のAMLツールとは異なり、受取人側に焦点を当てます。

Chainalysisは昨年Alteryaを買収し、リアルタイムの不正防止機能へと能力を拡大しました。Chainalysisの推定によると、2025年には約170億ドルが仮想通貨詐欺で失われており、業界全体でこうした予防ツールの採用が増加しています。

(出典：Cointelegraph)