OKX integra Chainalysis Alterya para el cribado de estafas previas al retiro
OKX ha integrado la plataforma Alterya de Chainalysis para examinar los destinos de retiro en busca de riesgos de estafa antes de enviar fondos.Resumen
El exchange de criptomonedas OKX ha mejorado su seguridad al integrar Alterya, la plataforma de detección de fraude de Chainalysis, para examinar los posibles destinos de retiro en busca de asociaciones con estafas antes de que se realicen las transferencias de fondos. Este cambio indica un giro hacia la intervención proactiva previa a la transacción en lugar de depender únicamente del monitoreo posterior a la transacción, abordando las estafas donde los usuarios son engañados para enviar fondos a cuentas maliciosas.
Alterya funciona analizando la infraestructura de estafas a través de varios canales en línea (sitios web, redes sociales) y vinculando estas señales a identificadores financieros como billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias. Cuando se integra en los flujos de retiro, marca o bloquea las transferencias a direcciones vinculadas a estafas activas, centrándose en el lado del destinatario, a diferencia de las herramientas tradicionales contra el lavado de dinero (AML) que enfatizan las verificaciones KYC del remitente.
Chainalysis adquirió Alterya el año pasado, expandiendo sus capacidades a la prevención de fraudes en tiempo real. La industria está adoptando cada vez más estas herramientas de prevención, como lo demuestran otras firmas de análisis que ofrecen monitoreo en tiempo real, en respuesta a las sustanciales pérdidas por estafas criptográficas, que Chainalysis estima en aproximadamente $17 mil millones en 2025.
(Fuente：Cointelegraph)