OKX 集成 Chainalysis Alterya 进行预先提款诈骗筛查
内容摘要
加密货币交易所 OKX 通过集成 Chainalysis 的欺诈检测平台 Alterya，加强了其安全性，以便在资金转账前筛查潜在的提款目的地是否存在诈骗关联。此举标志着行业正从依赖事后交易监控转向主动的、交易前的干预，以应对用户被诱骗向恶意账户转账的诈骗行为。
Alterya 通过分析网站、社交媒体等渠道的诈骗基础设施，并将这些信号与加密钱包和银行账户等金融标识符关联起来进行分析。当集成到提款流程中时，它可以标记或阻止向与活跃诈骗相关的地址进行的转账，其重点在于接收方，这与侧重于发送方 KYC 检查的传统反洗钱工具不同。
Chainalysis 于去年收购了 Alterya，将其能力扩展到实时欺诈预防领域。行业对这类预防工具的采用日益增加，以应对重大的加密诈骗损失，Chainalysis 估计 2025 年此类损失约为 170 亿美元。
(来源：Cointelegraph)