リチャード・ブルーメンタール上院議員、17億ドルのイラン疑惑を巡りバイナンスを調査 — 暗号資産規制の新たな試練か？

上院常設調査小委員会のランキングメンバーであるリチャード・ブルーメンタール米国上院議員は、世界最大の暗号資産取引所バイナンスに対し、イランの団体およびロシアの制裁回避を目的とした「シャドーフリート」に関連する17億ドル近い取引を促進したとされる疑惑について正式な照会を開始しました。ブルーメンタール議員は、バイナンスの共同CEOであるRichard Tengに対し、イランユーザーの活動、シャドーフリートとの取引、および制裁回避のためのTether (USDT) などのステーブルコインの使用に関する広範な文書を要求し、3月6日までの回答を求めています。この調査は、バイナンスの内部調査員がイラン関連団体に送金された10億ドル以上のUSDT取引の証拠を発見したとする報道調査に続くものです。バイナンスは制裁法違反の申し立てを強く否定し、内部調査では不正行為の証拠は見つからなかったと主張しています。また、2023年の米国当局との和解以来、制裁への露出を96%以上削減するなど、コンプライアンス体制を大幅に強化したと強調しています。

(出典：CCN)