El Senador Richard Blumenthal Investiga a Binance por Alegaciones de $1.7B Vinculadas a Irán: ¿Una Nueva Prueba para la Regulación Cripto?

El senador Richard Blumenthal, miembro de mayor rango del Comité Permanente de Investigaciones del Senado, ha iniciado una investigación formal sobre Binance por alegaciones de que el exchange facilitó casi $1.7 mil millones en transacciones vinculadas a entidades iraníes y a la "flota fantasma" rusa para evadir sanciones. En una carta dirigida al co-CEO Richard Teng, Blumenthal solicitó documentación extensa sobre la actividad de usuarios iraníes, transacciones relacionadas con la flota fantasma y el uso de stablecoins como Tether (USDT) para evadir sanciones, exigiendo respuestas para el 6 de marzo. La investigación surge tras reportes que indican que investigadores internos de Binance descubrieron evidencia de transacciones de USDT por más de $1 mil millones canalizadas hacia entidades iraníes, incluyendo aquellas asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Binance niega rotundamente las acusaciones, afirmando que su revisión interna no encontró evidencia de violaciones de las leyes de sanciones y destacando que ha reducido su exposición a sanciones en más del 96% desde su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses.

(Fuente：CCN)