参议员Richard Blumenthal调查币安涉嫌的17亿美元伊朗相关指控——加密货币监管的新考验？

美国参议员Richard Blumenthal（参议院常设调查小组的排名成员）已对全球最大的加密货币交易所币安展开正式质询，重点关注其涉嫌促成了近17亿美元与伊朗实体和俄罗斯规避制裁的“影子船队”相关的交易。Blumenthal致信联合CEO Richard Teng，要求提供有关伊朗用户活动、俄罗斯影子船队交易以及可能使用Tether (USDT)等稳定币逃避制裁的详细文件，并要求在3月6日前作出回应。此次调查是在有报道称币安内部调查人员发现了通过Tron区块链向伊朗实体路由的超过10亿美元USDT交易之后进行的。币安否认违反制裁法，声称内部审查未发现违规行为，并强调自2023年与美国当局达成和解以来，其制裁敞口已大幅减少超过96%。此次审查再次考验了币安在与美国司法部达成里程碑式和解后，其合规改革的有效性。

(来源：CCN)