米国上院議員、Binanceのイラン・ロシア制裁違反疑惑を調査

リチャード・ブルメンタール米国上院議員は、制裁対象のイラン関連企業およびロシアの石油「シャドー艦隊」に関連する約17億ドルの取引に関する報道を受けて、Binanceに対する議会調査を開始しました。上院議員は、ウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムズ、フォーチュンからの報道を引用し、Binanceの制裁管理およびコンプライアンス慣行に関する文書と内部記録を要求しました。これらの報告書によると、Binanceのスタッフは、イラン政府関連組織との取引を促進する仲介業者を特定し、イランイスラム革命防衛隊に関連するウォレットへの送金と、ロシアの石油輸出制裁を回避するために使用されるタンカーを運航する乗組員への支払いを発見したとのことです。Binanceはこれらの疑惑を否定し、不審な活動を特定して報告しており、イランのユーザーを許可していないと述べています。この調査は、Binanceが米国当局と2023年に反マネーロンダリング（AML）および制裁違反で和解したことに続き、合意への遵守に関する疑問が生じています。

(出典：Cointelegraph)