Senador de EE. UU. Investiga a Binance por Presuntas Infracciones de Sanciones a Irán y Rusia
El senador Blumenthal inició una investigación sobre Binance por transacciones de $1.7 mil millones que podrían violar las sanciones contra Irán y Rusia.Resumen
El senador Richard Blumenthal ha iniciado una investigación del Congreso sobre Binance tras informes de aproximadamente $1.7 mil millones en transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas y la “flota sombra” de petróleo de Rusia. El senador solicitó documentos y registros internos relacionados con los controles de sanciones y las prácticas de cumplimiento de Binance, citando informes de The Wall Street Journal, The New York Times y Fortune. Estos informes alegan que el personal de Binance identificó intermediarios que facilitaban el comercio con organizaciones vinculadas al gobierno iraní y rastrearon transferencias a entidades asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y la evasión de sanciones a las exportaciones de petróleo ruso. Binance niega las acusaciones, afirmando que identificó y denunció actividades sospechosas y mantiene que no permite usuarios iraníes en la plataforma. La investigación se produce después del acuerdo de Binance con las autoridades estadounidenses en 2023 por violaciones de AML y sanciones, lo que plantea interrogantes sobre su cumplimiento del acuerdo.
(Fuente：Cointelegraph)