美国参议员调查币安涉嫌违反伊朗和俄罗斯制裁
内容摘要
美国参议员理查德·布卢门撒尔在有关币安处理约17亿美元与受制裁伊朗实体和俄罗斯石油“影子舰队”有关交易的报道后，启动了一项国会调查。该参议员要求提供与币安制裁控制和合规实践相关的文件和内部记录，引用了《华尔街日报》、《纽约时报》和《财富》的报道。这些报道称，币安员工发现了促成与伊朗政府有关组织进行贸易的中介机构，并追踪到与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的实体以及用于规避俄罗斯石油出口制裁的资金转移。币安否认了这些指控，表示已识别并报告了可疑活动，并坚持表示不允许伊朗用户使用该平台。此次调查是在币安与美国当局就反洗钱（AML）和制裁违规行为达成2023年和解之后进行的，引发了人们对其是否遵守协议的质疑。
(来源：Cointelegraph)