米国上院議員、イランおよびロシアの制裁違反疑惑でBinanceを調査

コネチカット州選出の上院議員であるリチャード・ブルーメンタール氏が、世界最大の暗号資産取引所であるBinanceに対し、イランの資金洗浄計画やロシアの影の石油船団に関連する制裁回避を可能にしたとされる疑惑で調査を行っています。この調査は、Binanceのパートナー企業がイラン政府機関やフーシ派などのテロ組織と結びついた違法取引の中継役を果たしたとする報道に基づいています。報道によれば、同取引所は2,000のイラン関連アカウントを維持し、内部警告を発したコンプライアンス担当者を解雇または停職させながら、約20億ドルの送金を許可したとされています。ブルーメンタール氏は、CEOのリチャード・テン氏に対し、これらの取引、コンプライアンス担当者の解雇、およびTetherなどの暗号資産の使用に関する詳細な記録を3月6日までに提出するよう求めています。この調査は、Binanceが2023年に制裁対象団体への10億ドル以上の送金を処理した件で有罪答弁を行った後の規制上の課題をさらに増大させるものです。Binance側は、最新の疑惑を否定し、2024年1月以降、イラン関連活動への露出が97%近く減少したと主張しています。

(出典：Crypto Briefing)