美国参议员调查Binance涉嫌违反伊朗和俄罗斯制裁的指控
内容摘要
康涅狄格州资深民主党参议员Richard Blumenthal正在调查全球最大的加密货币交易所Binance，原因在于有指控称其协助伊朗洗钱计划并帮助俄罗斯的影子石油船队规避制裁。调查基于报道，称Binance的合作伙伴Hexa Whale和Blessed Trust充当了与伊朗政府实体、包括胡塞武装在内的恐怖组织以及俄罗斯的非法交易的中介。据称，该交易所维护了2000个与伊朗相关的账户，并允许了近20亿美元的转账，同时暂停或解雇了提出担忧的合规人员。Blumenthal要求Binance提供有关可疑交易的记录，以及与洗钱或恐怖主义融资相关的加密资产使用情况的文件，并设定了3月6日的最后期限。此次调查是在Binance于2023年对处理向受制裁实体转移超过10亿美元的指控认罪并支付巨额罚款之后进行的。Binance否认了最新指控，声称其自2024年1月以来对伊朗相关活动的敞口下降了近97%。
(来源：Crypto Briefing)