Senador de EE. UU. investiga a Binance por presuntas violaciones de sanciones a Irán y Rusia

El senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut está investigando a Binance, el mayor exchange de criptomonedas por volumen de negociación, debido a acusaciones de que facilitó esquemas de lavado de dinero y evasión de sanciones vinculados a entidades iraníes y a la flota petrolera en la sombra de Rusia. La investigación se basa en informes que indican que socios de Binance actuaron como intermediarios para transacciones ilícitas, y que el exchange mantuvo miles de cuentas vinculadas a Irán mientras supuestamente despedía a personal de cumplimiento que alertaba sobre violaciones. Blumenthal solicitó a Richard Teng, CEO de Binance, registros detallados sobre estas transacciones, despidos de personal y el uso de criptoactivos, con fecha límite del 6 de marzo. Esta indagación se suma a los problemas regulatorios de Binance tras su declaración de culpabilidad en 2023 por procesar más de mil millones de dólares en transferencias a entidades sancionadas. Binance ha disputado las nuevas acusaciones, afirmando que su exposición a actividades iraníes ha disminuido drásticamente desde enero de 2024.

(Fuente：Crypto Briefing)