Elliptic、制裁风险を巡りロシア関連の暗号資産取引所を指摘

ブロックチェーン分析会社 Elliptic は、ロシアと関連するいくつかの暗号資産取引所が、2022年のウクライナ侵攻後に課された西側の制裁を回避する取引を依然として可能にしていると示す報告書を発表しました。これらのプラットフォームは、ユーザーがルーブルを暗号資産に変換し、従来の銀行チャネル外で国境を越えて資金を移動させ、海外のブローカーや取引所を通じて現金化することを可能にしており、制裁の執行を複雑にしています。報告書は、2024年3月にOFACから制裁を受けたBitpapaなどの取引所を特に指摘し、その流出する暗号資産の相当部分がGarantexなどの制裁対象団体に送られていると述べています。また、ABCeX、Rapira、Aifory Proなど、制裁対象の取引所と頻繁にやり取りを行い、多額の取引を処理している他のプラットフォームも挙げられています。この調査結果は、規制当局による監視が強化されているにもかかわらず、暗号資産インフラが制裁対象者に関連する国境を越えた金融活動において継続的に役割を果たしていることを浮き彫りにしています。

(出典：CoinDesk)