Elliptic 标记与俄罗斯相关的加密货币交易所面临的制裁风险
内容摘要
区块链分析公司 Elliptic 发布报告称，一些与俄罗斯相关的加密货币交易平台仍在协助规避西方自 2022 年乌克兰入侵后实施的制裁。这些平台允许用户将卢布兑换成加密货币，在传统银行渠道之外跨境转移资金，并通过海外经纪商或交易所提现，从而使制裁执行复杂化。报告特别指出了 Bitpapa 等交易所，该平台于 2024 年 3 月被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁，并指出其很大一部分流出资金流向了 Garantex 等受制裁实体。报告还点名了 ABCeX、Rapira 和 Aifory Pro 等其他平台，它们处理着大量交易，并经常与受制裁的交易所进行交互。这一发现凸显了在监管审查日益加强的情况下，加密基础设施在协助受制裁行为者进行跨境金融活动方面持续发挥的作用。
(来源：CoinDesk)