Elliptic señala a los exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia por riesgos de exposición a sanciones
Elliptic informó que varios exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia continúan permitiendo transacciones que eluden las sanciones occidentales.Resumen
La firma de análisis de blockchain Elliptic publicó un informe que indica que varios exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia siguen facilitando transacciones que eluden las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022. Estas plataformas permiten a los usuarios convertir rublos en criptomonedas, mover fondos a través de las fronteras fuera de los canales bancarios tradicionales y cobrar a través de corredores o exchanges extranjeros, lo que complica la aplicación de sanciones. El informe destacó específicamente exchanges como Bitpapa, sancionado por la OFAC en marzo de 2024, señalando que una porción significativa de sus flujos salientes se destinó a entidades sancionadas como Garantex. También se nombraron otras plataformas como ABCeX, Rapira y Aifory Pro, que procesan volúmenes sustanciales, a menudo interactuando con exchanges sancionados. Este hallazgo subraya el papel persistente de la infraestructura cripto en la facilitación de actividades financieras transfronterizas para actores sancionados a pesar del creciente escrutinio regulatorio.
(Fuente：CoinDesk)