P2PビットコインマーケットプレイスPaxful、違法な売春の助長とマネーロンダリングで有罪判決

米国司法省（DOJ）は、違法な売春を助長し、犯罪活動から得られた資金を送信したことへの共謀を認めたP2PビットコインマーケットプレイスPaxfulに対し、400万ドルの罰金を科しました。裁判所の文書によると、Paxfulは顧客情報の収集を意図的に避け、基本的なKYC（顧客確認）およびAML（アンチ・マネー・ロンダリング）規則の施行を怠り、規制当局に虚偽のコンプライアンスポリシーを提出していました。捜査官は、Paxfulが違法な売春広告を掲載することで広く知られていたBackpageや類似サイトに関連する約1700万ドルのビットコイン送金を可能にし、未成年者が関与するケースもあったことを発見しました。2015年から2023年にかけて、同プラットフォームは30億ドル以上相当の5000万件以上の取引を処理し、ランサムウェア攻撃やダークネットマーケットプレイスに関連する5億ドル以上の疑わしい取引を扱いました。同社の捜査への協力により罰金は減額されましたが、共同創設者のArtur Schabackは2024年7月に、効果的なアンチ・マネー・ロンダリング・プログラムを維持できなかった共謀の罪で有罪を認めました。

(出典：Crypto Briefing)