P2P 比特币市场 Paxful 因推广非法卖淫和洗钱被判刑
内容摘要
美国司法部 (DOJ) 命令点对点 (P2P) 比特币市场 Paxful 支付 400 万美元的罚款，此前该公司承认共谋推广非法卖淫和传输源自犯罪活动的资金。法庭文件显示，Paxful 故意避免收集客户信息，未能执行了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，并向监管机构提交了虚假的合规政策。调查人员发现，该平台促成了近 1700 万美元与 Backpage 和类似网站相关的比特币转账，这些网站以发布非法卖淫广告而闻名，甚至涉及未成年人。从 2015 年到 2023 年，Paxful 处理了超过 30 亿美元的交易，并处理了超过 5 亿美元与勒索软件和暗网市场相关的可疑交易。尽管该公司的合作减少了罚款，但联合创始人 Artur Schaback 已于 2024 年 7 月对未能维护有效的反洗钱计划的共谋罪表示认罪。
(来源：Crypto Briefing)