El mercado P2P de Bitcoin Paxful sentenciado por promover prostitución ilegal y lavado de dinero
Paxful fue sentenciado a pagar $4 millones después de admitir conspirar para promover prostitución ilegal y lavado de dinero.Resumen
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ordenó al mercado P2P de Bitcoin Paxful pagar una multa de $4 millones después de que la compañía admitiera haber conspirado para promover la prostitución ilegal y transmitir fondos derivados de actividades criminales. Documentos judiciales indican que Paxful evitó deliberadamente recopilar información del cliente, no aplicó las normas básicas de KYC y AML, e hizo declaraciones falsas a los reguladores. Los investigadores descubrieron que la plataforma facilitó casi $17 millones en transferencias de Bitcoin vinculadas a Backpage y sitios similares conocidos por anuncios de prostitución ilegal, incluyendo casos que involucraban a menores. Entre 2015 y 2023, Paxful procesó más de 50 millones de transacciones por valor de más de $3 mil millones y manejó más de $500 millones en transacciones sospechosas relacionadas con ataques de ransomware y mercados de la darknet. Aunque la cooperación de la empresa redujo la sanción, el cofundador Artur Schaback se declaró culpable en julio de 2024 de conspiración para no mantener un programa antilavado de dinero efectivo.
(Fuente：Crypto Briefing)