中国国民、3690万ドルの仮想通貨マネーロンダリング事件で46か月の刑を宣告される

45歳の中国国民であるJingliang Su氏は、詐欺的なデジタル資産投資スキームを通じて174人の米国被害者を騙した国際的な犯罪ネットワークの一員であったとして、連邦刑務所に46か月間収監される判決を受けました。

このスキームでは、犯罪者グループがソーシャルメディアや出会い系プラットフォームを通じて被害者に接触し、正規の取引プラットフォームに酷似した偽のウェブサイトで投資を勧誘し、その後資金を盗み出しました。3690万ドル以上の被害者の資金は、グループが管理する米国銀行口座からバハマのDeltec銀行の単一口座に送金され、Tether (USDT)に換金された後、カンボジアのデジタルウォレットに送られ、地域の詐欺業務に分配されました。

Su氏は、違法な送金事業を運営する共謀罪で有罪を認め、2600万ドル以上の賠償金の支払いも命じられました。この事件は、米国当局が仮想通貨詐欺ネットワークの撲滅に注力していることを示しています。

(出典：BeInCrypto)