Nacional Chino Recibe Sentencia de 46 Meses en Caso de Lavado de Dinero de Criptomonedas de $36.9 Millones
Un ciudadano chino fue sentenciado a 46 meses de prisión por su papel en el lavado de más de $36.9 millones de una estafa de inversión cripto.Resumen
Jingliang Su, un ciudadano chino de 45 años, fue sentenciado a 46 meses de prisión federal por su participación en una red criminal internacional que estafó a 174 víctimas estadounidenses a través de un esquema fraudulento de inversión en activos digitales.
Los conspiradores contactaban a las víctimas mediante mensajes no solicitados en redes sociales y plataformas de citas, ganándose su confianza antes de proponer oportunidades de inversión fraudulentas utilizando sitios web falsos que imitaban plataformas legítimas de comercio de criptomonedas. Los fondos robados, más de $36.9 millones, fueron movidos desde cuentas bancarias estadounidenses a una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, convertidos a Tether (USDT), enviados a billeteras en Camboya y luego distribuidos a operaciones de estafa en la región.
Su se declaró culpable de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero y el juez ordenó que pagara más de $26 millones en restitución. Ocho co-conspiradores también se han declarado culpables en el caso, reflejando el aumento de las estafas conocidas como "pig butchering" (matanza de cerdos).
(Fuente：BeInCrypto)