中国公民因3690万美元加密货币洗钱案被判处46个月监禁
内容摘要
一名45岁的中国公民Jingliang Su因参与一个国际犯罪网络，通过欺诈性的数字资产投资计划诈骗了174名美国受害者，现被判处46个月的联邦监禁。
该团伙通过社交媒体和约会平台联系受害者，推销虚假的投资机会，并利用模仿合法交易平台的网站骗取资金。据估计，超过3690万美元的受害者资金被转移到巴哈马Deltec银行的一个账户，然后兑换成USDT并发送到柬埔寨的数字钱包，最终流向该地区的诈骗业务。
Su承认犯有共谋经营非法汇款业务的罪名，并被勒令支付超过2600万美元的赔偿金。此案反映了美国正在加强打击加密货币欺诈网络的力度，该骗局采用了“杀猪盘”的诈骗模式。
(来源：BeInCrypto)