3700万ドルの仮想通貨マネーロンダリング詐欺に関与した男に懲役4年近くの判決
概要
45歳の中国国籍のJingliang Suは、3700万ドル近くの不正なデジタル資産の資金洗浄に関与した罪で、連邦刑務所に4年近くの懲役を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金の支払いを命じられました。検察によると、Suは世界的な犯罪ネットワークの一員であり、このネットワークはテキストメッセージ、電話、オンラインデーティングを通じて米国の被害者に接触し、偽の仮想通貨投資を勧誘しました。被害者の資金は、米国のペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を経由して洗浄され、最終的に3690万ドル以上がバハマのDeltec銀行の口座に送金され、Tether（USDT）に換金された後、地域の詐欺センターに送られました。Suは以前、「違法な送金事業の運営を共謀した」罪で有罪を認めており、これまでに8人の共謀者が有罪を認めています。
(出典：The Block)