Hombre sentenciado a casi cuatro años de prisión por su papel en una estafa de lavado de criptomonedas de $37 millones
Un ciudadano chino fue sentenciado a casi cuatro años de prisión por su papel en el lavado de casi $37 millones en ganancias ilícitas de activos digitales.Resumen
Jingliang Su, un ciudadano chino de 45 años, fue sentenciado a casi cuatro años de prisión federal y se le ordenó pagar más de $26 millones en restitución por su participación en una estafa de lavado de criptomonedas de casi $37 millones. Los fiscales alegaron que Su era parte de una red criminal global que persuadió a víctimas en EE. UU. para que transfirieran fondos a cuentas controladas por los operadores del esquema, utilizando sitios web falsos que imitaban plataformas legítimas de comercio de criptomonedas. Los fondos robados, más de $36.9 millones, fueron canalizados a una cuenta bancaria en las Bahamas, convertidos a Tether (USDT) y luego transferidos a centros de estafa en Camboya. Su se declaró previamente culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión ilegal, y ocho personas involucradas se han declarado culpables hasta la fecha.
(Fuente：The Block)