男子因参与3700万美元加密货币洗钱骗局被判处近四年监禁
内容摘要
一名45岁的中国公民Jingliang Su因参与洗钱近3700万美元的非法数字资产收益，被美国地区法官R. Gary Klausner判处近四年联邦监禁，并被勒令支付超过2600万美元的赔偿金。检察官称，Su是一个全球犯罪网络的一部分，该网络通过短信、电话和在线约会联系美国受害者，推广虚假的加密货币投资，并诱骗他们将资金转移到该计划运营者的账户中。这些资金随后通过美国空壳公司、数字资产钱包和国际银行账户进行洗钱，最终超过3690万美元被转入巴哈马的一家银行账户，并兑换成Tether (USDT)，随后被转移到柬埔寨的诈骗中心。Su此前已承认一项“共谋经营非法传输业务”的罪名，迄今已有八名同谋认罪。
(来源：The Block)