韓国税関、中国人による1億700万ドルの暗号資産洗浄リングを摘発
概要
韓国の税関当局は、2021年9月から2025年6月にかけて運営されていた、約1500億ウォン（1億700万ドル）規模の国際的な暗号資産洗浄ネットワークを摘発しました。この組織は3人の中国国籍者によって運営されており、美容整形手術や大学の授業料といった合法的な国際送金を装って不正な外貨両替取引を隠蔽していました。海外の顧客からの資金は、海外の取引所で暗号資産に変換された後、韓国国内のウォレットに送られ、現地のプラットフォームで韓国ウォンに換金され、複数の国内銀行口座を経由して資金の流れが隠蔽されました。この事件は、FATFトラベルルールの施行における規制の抜け穴を浮き彫りにし、高額サービス業界におけるデューデリジェンスの強化や、デジタル資産が法定通貨に変換される「オフランプ」への監視強化を求める声が再燃しています。
(出典：CCN)