Aduanas de Corea del Sur Desmantela Red de Lavado de Criptomonedas de $107M Dirigida por Nacionales Chinos
Aduanas de Corea del Sur desmanteló un anillo de lavado de criptomonedas de $107 millones operado por tres ciudadanos chinos entre 2021 y 2025.Resumen
Las autoridades aduaneras de Corea del Sur descubrieron una sofisticada red internacional de lavado de criptomonedas que involucraba aproximadamente 150 mil millones de wones coreanos ($107 millones), operando desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025. La operación fue dirigida por tres ciudadanos chinos que disfrazaron transferencias ilícitas como pagos legítimos por servicios como cirugía estética y matrícula universitaria. Los fondos de clientes extranjeros, pagados en divisas como dólares estadounidenses y yuanes chinos, se convertían a criptomonedas en exchanges extranjeros, se movían a billeteras en Corea del Sur y luego se vendían por wones coreanos a través de plataformas locales, pasando por cuentas bancarias nacionales para oscurecer el rastro. El caso ha puesto de relieve las lagunas regulatorias, especialmente en la aplicación de la Regla de Viaje del GAFI, y ha renovado los llamados a una mayor diligencia debida en industrias de servicios de alto valor y un mayor escrutinio de los puntos de conversión de activos digitales a moneda fiduciaria.
(Fuente：CCN)