韩国海关查获由中国公民运营的价值1.07亿美元的加密货币洗钱集团
内容摘要
韩国海关当局破获了一个涉及约1500亿韩元（1.07亿美元）的国际加密货币洗钱集团，该集团从2021年9月持续运作至2025年6月。该团伙由三名中国公民运营，他们利用合法的跨境支付，如整容手术和大学学费，来掩盖非法外汇交易。海外客户以美元和人民币等外币付款，运营商在海外交易所将资金转换为加密货币，然后转移到韩国的钱包，通过当地平台兑换成韩元，并利用多个国内银行账户进一步掩盖资金来源。此案暴露了监管方面的差距，并引发了对高价值服务行业尽职调查和加密货币“出金”渠道更严格审查的呼吁。调查人员表示，该行动的重点是利用韩国的服务出口行业，而非数字盗窃。
(来源：CCN)