司法省、10億ドルの暗号資産マネーロンダリング計画でベネズエラ国民を起訴
概要
米国司法省は今週、約10億ドルの不正資金をマネーロンダリングした疑いでベネズエラ国民を起訴しました。裁判記録によると、59歳のホルヘ・フィゲイレラ（Jorge Figueira）容疑者は、複数の銀行口座、暗号資産取引所口座、プライベートウォレット、およびペーパーカンパニーを利用して、コロンビア、中国、パナマ、メキシコなどの「ハイリスク」管轄区を含む国境を越えて不正資金を移動・洗浄したとされています。
フィゲイレラ容疑者は、資金を暗号資産に変換し、その出所を隠すためにデジタルウォレットのネットワークを経由させ、その後、流動性提供者を通じて米ドルに換金し、最終的に自身の銀行口座に送金するという多段階のプロセスを辿ったとされています。FBIの捜査官は、フィゲイレラが多数の送金を通じて資金の性質を隠蔽しようとし、多数の国で犯罪活動を促進した可能性があると述べています。米国検察官は、これほど大規模なマネーロンダリングが公共の安全に重大なリスクをもたらすと強調しました。
有罪判決を受けた場合、フィゲイレラ容疑者には最高20年の懲役が科される可能性があります。本記事は、このような事件が、暗号資産が違法行為に利用される増加傾向の一部であることを指摘しており、2025年には不正な暗号資産フローが1540億ドルに達し、そのうちステーブルコインが不正取引量の84%を占めたと述べています。
(出典：BeInCrypto)