El Departamento de Justicia Acusa a Nacional Venezolano en Esquema de Lavado de Criptomonedas de $1 Mil Millones

El Departamento de Justicia acusó a Jorge Figueira, un ciudadano venezolano de 59 años, de conspirar para lavar aproximadamente mil millones de dólares en fondos ilícitos. Según los registros judiciales, Figueira utilizó múltiples cuentas bancarias, intercambios de criptomonedas, billeteras privadas y empresas fantasma para mover y lavar fondos a través de las fronteras, incluyendo destinos a jurisdicciones "de alto riesgo" como Colombia, China, Panamá y México.

Figueira supuestamente siguió un proceso de varios pasos que implicaba convertir fondos a criptomonedas, enrutarlos a través de una red de billeteras digitales para oscurecer su origen, convertirlos de nuevo en dólares a través de proveedores de liquidez y luego transferirlos a sus cuentas bancarias. Un agente especial del FBI declaró que Figueira buscaba ocultar la naturaleza de los fondos mediante numerosas transferencias, facilitando potencialmente actividades criminales a nivel mundial. La Fiscal de EE. UU., Lindsey Halligan, enfatizó que el volumen de dinero involucrado representaba riesgos sustanciales para la seguridad pública.

Si es declarado culpable, Figueira enfrenta hasta 20 años de prisión. El artículo señala que este caso es parte de una tendencia creciente en el uso de criptomonedas para facilitar actividades ilícitas, destacando que los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron los $154 mil millones en 2025, con las monedas estables representando el 84% del volumen de transacciones ilícitas ese año.

(Fuente：BeInCrypto)