美国司法部指控一名委内瑞拉国民参与10亿美元加密货币洗钱计划

美国司法部本周指控一名委内瑞拉国民，罪名是涉嫌利用加密货币交易所进行价值10亿美元的洗钱计划。根据法院记录，59岁的豪尔赫·菲格雷拉（Jorge Figueira）被控使用多个银行账户、加密货币交易所账户、私人加密钱包和空壳公司跨国转移和洗钱非法资金，资金流向包括哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥等“高风险”司法管辖区。

据称，菲格雷拉采用多步骤流程，包括将资金兑换成加密货币，通过数字钱包网络进行路由以掩盖资金来源，然后通过流动性提供者将其兑换成美元，最终转入其银行账户。FBI特工表示，菲格雷拉试图通过大量转账来隐藏资金性质，可能便利了多个国家的犯罪活动。美国检察官强调，如此大规模的洗钱对公共安全构成重大风险。

如果罪名成立，菲格雷拉可能面临最高20年监禁。文章还指出，此类案件反映了加密货币在非法活动中使用的增加，非法加密资金流动在2025年达到1540亿美元，其中稳定币占非法交易量的84%。

(来源：BeInCrypto)