タイ、ゴールドと仮想通貨の統一監視で「グレーマネー」を標的に

タイは、首相Anutin Charnvirakulの指示により、「グレーマネー」に対するキャンペーンを開始し、マネーロンダリングの抜け穴を塞ぐために、現物金市場とデジタル資産の監視を統合しています。政府は、不審な活動のリアルタイム監視とリスクプロファイルの作成を可能にする国家データハブを設立する予定です。

規制上の主な変更点として、犯罪者が検出を避けるために取引を小分けにしているため、現物金の購入に関する義務的な報告しきい値（現在200万タイバーツ）が引き下げられます。デジタル資産については、証券取引委員会（SEC）に対し、グローバルなアンチ・マネー・ロンダリング（AML）基準である「トラベルルール」を厳格に施行するよう命じました。これにより、ライセンスを持つプロバイダーは、特定の取引の送金者と受取人の情報を収集・送信する必要があり、自己管理ウォレットへの出金に間接的な影響を与える可能性があります。

この統一されたアプローチは、仮想通貨が規制上の例外として扱われるのではなく、金のような従来の資産と並行して、より広範なデータ中心の執行モデルに組み込まれていることを示唆しています。

(出典：Cointelegraph)