Tailandia apunta al "dinero gris" con supervisión unificada del oro y las criptomonedas

Tailandia ha lanzado una campaña contra el llamado "dinero gris", endureciendo la supervisión de los mercados físicos de oro y los activos digitales como parte de un esfuerzo para cerrar las lagunas de lavado de dinero, según informes locales. La iniciativa, supuestamente ordenada por el Primer Ministro Anutin Charnvirakul, busca combatir las finanzas ilícitas al unificar la supervisión de clases de activos tradicionalmente separadas.

El gobierno planea establecer un centro de datos nacional para el monitoreo de amenazas en tiempo real. En el sector del oro, se ha instruido a la Oficina Antilavado de Dinero (AMLO) para que reduzca el umbral de notificación obligatoria para las compras de oro físico (actualmente por encima de 2 millones de baht tailandeses, unos $63,000), ya que los criminales dividen las transacciones. Para los activos digitales, se ordenó a la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) que aplique estrictamente la Regla de Viaje (Travel Rule) global de AML, que exige a los proveedores de servicios de cripto recopilar información de identificación del remitente y el destinatario.

Este enfoque unificado indica que Tailandia ya no trata a los activos digitales como una excepción regulatoria, sino que los integra en un modelo de aplicación más amplio y centrado en los datos, junto con el oro, reforzando su postura regulatoria estructurada.

(Fuente：Cointelegraph)