泰国对黄金和加密货币进行统一监管，以打击“灰色资金”
内容摘要
根据当地报道，泰国已启动打击所谓“灰色资金”的运动，加强对实物黄金市场和数字资产的监管，以堵住洗钱漏洞。该举措据称由总理Anutin Charnvirakul下令，将传统上分离的资产类别置于单一框架下，以打击非法融资。
政府计划建立一个国家数据中心，实现对可疑活动的实时监控和风险画像的创建。在黄金方面，反洗钱办公室被指示降低实物黄金购买的强制报告门槛（目前为200万泰铢，约合6.3万美元），因为犯罪分子故意将金额拆分成小额购买以逃避监管。对于数字资产，政府命令泰国证券交易委员会严格执行“旅行规则”（Travel Rule），要求持牌加密资产服务提供商收集和传输特定交易（尤其是钱包到钱包的转账）的发送方和接收方信息。
这一举措表明，泰国将加密货币视为与黄金平行的渠道，不再将其视为监管上的例外，而是纳入更广泛、以数据为中心的执法模式中。
(来源：Cointelegraph)