インド、新規仮想通貨ユーザー受け入れのためのKYCおよびAML要件を強化

インドの金融情報機関（FIU）は、新規の暗号資産ユーザーを暗号資産プラットフォームに受け入れるための、KYC（顧客確認）およびAML（アンチ・マネー・ロンダリング）規制を強化する新しいガイドラインを発行しました。新規則では、規制対象の暗号資産取引所に対し、ユーザーをライブの自撮り写真と地理的位置情報で検証することを義務付けています。特に、ディープフェイクによる不正利用を防ぐため、ソフトウェアが目の動きや頭の動きを追跡して自撮り写真を検証します。取引所は、口座開設時の地理的位置情報とIPアドレス、および開設タイムスタンプを収集することも求められます。AML要件を満たすため、取引所は少額の送金を通じてユーザーの銀行口座を確認する必要があり、ユーザーは追加の政府発行写真付き身分証明書の提出と、メールおよび携帯電話番号の認証が求められます。これらの新規則は、世界有数の市場規模を持つインドにおけるデジタル資産に対する規制姿勢を反映しています。また、インド所得税局（ITD）の当局者は、暗号資産や分散型金融プラットフォームが、その国境を越えた機能性により税務執行を困難にし、課税を妨げていると議員に主張しました。

(出典：Cointelegraph)