India endurece los requisitos de KYC y AML para incorporar nuevos usuarios de criptomonedas

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India ha emitido nuevas directrices que endurecen las normas de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML) para la incorporación de nuevos usuarios de criptomonedas. Las nuevas reglas obligan a los exchanges regulados a verificar a los usuarios mediante fotografías de selfies en vivo, verificadas con software que rastrea movimientos oculares y de cabeza para prevenir el uso de deep fakes, y a recopilar la geolocalización e direcciones IP en el momento de la creación de la cuenta, junto con una marca de tiempo. Para cumplir con los requisitos de AML, los exchanges también deben verificar las cuentas bancarias de los usuarios enviando una pequeña transacción. Además, los usuarios deberán presentar identificación oficial con fotografía adicional y verificar sus números de móvil y correo electrónico. Estas medidas reflejan la postura regulatoria de la India hacia los activos digitales. Paralelamente, funcionarios del Departamento de Impuestos sobre la Renta (ITD) argumentaron ante legisladores que las criptomonedas y las plataformas de finanzas descentralizadas socavan la recaudación de impuestos debido a su naturaleza transfronteriza y anónima.

(Fuente：Cointelegraph)