印度收紧KYC和AML要求以接纳新的加密用户
内容摘要
印度金融情报部门（FIU）发布了新的指导方针，收紧了对新加密货币用户入职的了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）规定。新规要求受监管的加密货币交易所必须通过实时自拍图片和地理位置验证来核实用户身份，并使用软件追踪眼部和头部运动，以防止使用AI深度伪造绕过验证。交易所还必须收集账户创建时的地理位置、IP地址和时间戳。此外，为满足AML要求，交易所需要通过向用户银行账户发送小额交易来验证该账户，并要求用户提交额外的政府签发照片身份证明，并验证电子邮件和手机号码。这些新规定反映了印度对数字资产的监管立场，尽管印度拥有庞大的潜在市场。与此同时，印度所得税部门（ITD）的官员向议员们表示，加密货币和去中心化金融平台因其去中心化和跨境特性，阻碍了税收征管。
(来源：Cointelegraph)