SEC提出文件，揭示“独家”WhatsApp暗号資産投資クラブに潜む数百万ドルの罠

SECは、3つの暗号資産取引プラットフォーム（Morocoin、Berge、Cirkor）と4つの投資クラブに対し、2024年1月から2025年1月の間に米国の個人投資家を標的とした1400万ドル規模の詐欺容疑で提訴しました。このスキームは5つのステップを踏みました。まず、ソーシャルメディアで宣伝し、「教授」のペルソナを装った人物が運営するWhatsAppで「投資クラブ」を開設。次に、AI生成のシグナルと偽のスクリーンショットで信頼を構築。その後、偽の認可済み取引プラットフォームに誘導し、架空のセキュリティトークンオファリング（STO）を売り込み、最後に、出金を「解除」するために「税金」や「ローン返済」として前払金を要求する典型的な前払い詐欺を実行しました。SECは、この事件が詐欺師がいかにAIを利用して説得力のある偽コンテンツを作成し、暗号化されたチャットで被害者を追い込むかを示していると指摘しています。規制当局は、正規の企業は収益から手数料を差し引くのに対し、このスキームでは被害者自身の資金にアクセスするために前払いを要求したと警告しています。SECは、禁令と罰金を求めており、投資家に対し、Investor.govで資格を確認し、保証されたリターンや不明なウォレットへの暗号資産送金を要求されるなどの危険信号に注意するよう促しています。

(出典：CryptoSlate)