Archivos de la SEC revelan la trampa multimillonaria oculta dentro de los clubes de inversión cripto “exclusivos” de WhatsApp

La SEC acusó a tres supuestas plataformas de trading de criptomonedas (Morocoin, Berge, Cirkor) y cuatro clubes de inversión en un presunto fraude de 14 millones de dólares contra inversores minoristas estadounidenses entre enero de 2024 y enero de 2025. El esquema siguió un manual de cinco pasos: anuncios en redes sociales y clubes de WhatsApp dirigidos por "profesores"; uso de señales generadas por IA y capturas de pantalla falsas para generar confianza; desvío a plataformas de trading falsas que afirmaban tener licencias; promoción de Ofertas de Tokens de Seguridad (STO) ficticias; y finalmente, exigencia de pagos anticipados como "impuestos" o "reembolsos de préstamos" para desbloquear retiros, un fraude clásico de tarifa anticipada. La SEC señaló que este caso ilustra cómo los estafadores utilizan la IA para contenido falso convincente y chats cifrados para crear embudos de alta presión. Los reguladores advierten que las firmas legítimas deducen tarifas de las ganancias, a diferencia de este esquema que exigía pagos por adelantado para acceder al propio dinero de las víctimas. La SEC busca prohibiciones permanentes y sanciones civiles, y aconseja a los inversores verificar las credenciales en Investor.gov y estar atentos a señales de alerta como rendimientos garantizados y la presión para enviar criptomonedas a billeteras desconocidas.

(Fuente：CryptoSlate)