SEC 文件揭示隐藏在“独家”WhatsApp 加密货币投资俱乐部内部的数百万美元陷阱
内容摘要
美国证券交易委员会指控三家所谓的加密货币交易平台（Morocoin、Berge、Cirkor）和四个投资俱乐部涉嫌对美国散户投资者进行价值 1400 万美元的欺诈，时间跨度为 2024 年 1 月至 2025 年 1 月。该骗局遵循一个五步剧本：在社交媒体上做广告并在 WhatsApp 上运营由“教授”角色主持的“投资俱乐部”；利用人工智能生成的信号和虚假截图建立信任；将受害者引向虚假的、声称获得许可的交易平台；推销虚构的证券代币发行（STO）；最后，以“税款”或“贷款偿还”为名义要求预付费用才能提款，这是一种典型的预付费用欺诈。SEC 强调，此案表明诈骗者如何利用人工智能制作逼真的虚假内容，并通过加密聊天室创建高压渠道。监管机构警告称，合法公司会从收益中扣除费用，而该计划要求受害者预先支付资金才能取回自己的余额。SEC 正在寻求禁令和罚款，并建议投资者通过 Investor.gov 核实资历，警惕保证回报和要求向未知钱包发送加密货币等危险信号。
(来源：CryptoSlate)