インド当局、10年間運営されていた州をまたぐ仮想通貨詐欺を摘発

インドの強制捜査局（ED）は、カルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーにまたがる21か所で、少なくとも2015年から約10年間運営されていた大規模な仮想通貨詐欺に関する捜査として、4th Bloc Consultantsとその関係者の住居やオフィスを家宅捜索しました。当局によると、このグループは、正規のグローバルトレーディングプラットフォームを模倣したプロフェッショナルなウェブサイトを持つ偽の仮想通貨投資プラットフォームを運営し、インド国内外の投資家を欺いて異常に高いリターンを約束していました。捜査官は、このスキームが本質的にポンジ・スキームであり、資金が循環されていたこと、また運営者が信頼を築くために著名な仮想通貨コメンテーターの写真を使用したことを発見しました。被害者はソーシャルメディアを通じて勧誘され、初期の投資家にはより大きな投資と新規参加者の勧誘を促すために少額の利益が支払われました。犯罪収益は、仮想通貨ウォレット、未公開の外国銀行口座、ペーパーカンパニー、およびハワラチャネルを通じて洗浄されました。EDは、不正資金で購入されたとされる仮想通貨ウォレットアドレスや国内外の動産・不動産を特定しており、捜査は継続中です。

(出典：BeInCrypto)