Autoridades Indias Desmantelan Estafa de Criptomonedas Interestatal que Operaba Durante 10 Años
Las autoridades indias realizaron redadas en 21 lugares como parte de una investigación sobre una estafa de criptomonedas interestatal de una década.Resumen
La Dirección de Aplicación (ED) de la India llevó a cabo redadas coordinadas en 21 ubicaciones en Karnataka, Maharashtra y Delhi, enfocándose en las propiedades vinculadas a 4th Bloc Consultants en una investigación sobre una estafa de criptomonedas a gran escala que presuntamente operó durante casi una década, remontándose al menos a 2015. El grupo supuestamente administraba plataformas de inversión falsas que prometían retornos inusualmente altos a inversores indios y extranjeros, imitando plataformas de comercio globales legítimas. Los investigadores descubrieron que la operación era esencialmente un esquema Ponzi donde los fondos de los inversores se puros reciclados, y los operadores supuestamente utilizaron fotografías de figuras públicas sin consentimiento para generar confianza. Las víctimas fueron atraídas a través de redes sociales, y a los primeros inversores se les pagaron pequeñas ganancias para fomentar mayores inversiones y el reclutamiento de nuevos participantes. Las ganancias del delito fueron lavadas a través de una compleja red de billeteras de criptomonedas, cuentas bancarias extranjeras no reveladas, empresas fantasma y canales de hawala. Durante las redadas, la ED identificó varias direcciones de billeteras de criptomonedas controladas por los acusados y activos adquiridos en el extranjero con fondos ilícitos, y la investigación sigue en curso.
(Fuente：BeInCrypto)