印度当局破获运行十年的跨邦加密货币骗局

印度的执法局（ED）在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里协调搜查了21个与4th Bloc Consultants及其同伙有关的住宅和办公场所，以调查一个据称已运行近十年（至少可追溯到2015年）的大规模加密货币骗局。该团伙涉嫌运营虚假的加密货币投资平台，承诺向印度和外国投资者提供异常高的回报，这些平台模仿了合法的全球交易平台。调查人员发现，该操作本质上是一个庞氏骗局，资金被循环使用，且经营者未经许可盗用了知名加密货币评论员的照片来建立信任。受害者通过社交媒体被吸引，早期投资者获得小额回报以鼓励投入更多资金和招募新参与者。犯罪所得通过加密钱包、未披露的外国银行账户、空壳公司和哈瓦拉渠道进行洗钱。在搜查中，ED确定了涉案人员控制的加密钱包地址以及用非法资金在国内外获得的资产，调查仍在进行中。

(来源：BeInCrypto)