報道：バイナンス、43億ドルの米国和解合意後も不審な口座による数百万ドルの移動を許可
概要
金融時報が内部データを精査したところによると、バイナンスは2023年11月の43億ドルの米国刑事和解の一環として管理体制を強化すると約束した後も、不審な口座による多額の資金移動を許可し続けていた模様です。13のユーザーアカウントからなるネットワークは2021年以降に約17億ドルの取引を処理しており、そのうち約1億4400万ドルが和解合意後に移動しました。ファイルからは、ベネズエラ人女性に関連する一つの口座が2年間で1億7700万ドル以上を受け取り、14か月で銀行情報が647回変更されたことや、別の口座がカラカスと大阪の間で物理的に不可能なアクセスパターンを示したことなど、極めて不審な活動が明らかになりました。報告書で引用された規制専門家は、バイナンスが約束したガバナンスと監視のアップグレードの有効性に疑問を呈しています。専門家は、このような繰り返される危険信号は監督上の課題を示唆しており、堅牢なガバナンスとスクリーニングの重要性を強調しました。さらに、これら13口座は、後にイスラエルが反テロ法に基づき凍結したウォレットから、合計約2900万USDTを受け取っていました。この報道は、バイナンスがランサムウェア、児童性的虐待、麻薬密売、アルカイダやISISを含む団体との関連送金などに関わる10万件以上の不審な取引を報告しなかったことが発覚した後、2023年に強化されたデューデリジェンスを実施すると約束したことに続くものです。
(出典：Cointelegraph)