报告：币安在美国达成43亿美元认罪协议后仍允许可疑账户转移数百万资金

据《金融时报》对内部数据的审查显示，即使在2023年11月同意作为其43亿美元美国刑事和解协议的一部分收紧控制后，币安仍据称允许可疑账户转移大量资金。一个由13个用户账户组成的网络自2021年以来处理了约17亿美元的交易，其中约有1.44亿美元是在认罪协议之后转移的。这些文件揭示了高度可疑的活动，例如一个与委内瑞拉妇女关联的账户在14个月内收到了1.77亿美元并更改了银行详细信息647次，以及另一个账户显示了在加拉加斯和大阪之间物理上不可能的访问模式。报告中引用的监管专家对币安承诺的治理和监控升级的有效性提出了质疑。一位专家指出，持续出现的危险信号表明存在监督挑战，强调了稳健治理和筛选的必要性。此外，这13个账户总共收到了约2900万美元的USDT，这些USDT来自后来被以色列根据反恐法冻结的钱包。该报告是在币安承诺实施增强的尽职调查之后发布的，此前有消息称该交易所在与包括勒索软件、儿童性虐待、毒品贩运以及与基地组织和ISIS等团体相关的活动有关的10万多笔可疑交易中未能进行报告。

(来源：Cointelegraph)