Informe: Binance permitió a cuentas sospechosas mover millones después del acuerdo de culpabilidad de $4.3B con EE. UU.

Según una revisión de datos internos realizada por el Financial Times, Binance supuestamente continuó permitiendo a cuentas sospechosas mover fondos significativos incluso después de acordar reforzar los controles como parte de su acuerdo penal de $4.3 mil millones con Estados Unidos en noviembre de 2023. Una red de 13 cuentas de usuario procesó aproximadamente $1.7 mil millones en transacciones desde 2021, incluyendo cerca de $144 millones después del acuerdo de culpabilidad. Los archivos revelaron actividades altamente sospechosas, como una cuenta vinculada a una mujer venezolana que recibió más de $177 millones en dos años y cambió sus datos bancarios 647 veces en 14 meses, y otra cuenta que mostró patrones de acceso físicamente imposibles entre Caracas y Osaka. Especialistas regulatorios citados en el informe cuestionan la eficacia de las mejoras de gobernanza y vigilancia prometidas por Binance. Un experto señaló que tales señales de alerta persistentes apuntan a un desafío de supervisión, enfatizando la necesidad de una gobernanza y un cribado sólidos. Además, estas 13 cuentas recibieron colectivamente alrededor de $29 millones en USDT de billeteras que Israel congeló posteriormente bajo leyes antiterroristas. Este informe surge después de que Binance prometiera implementar una debida diligencia mejorada en 2023, tras revelarse que la plataforma no había reportado más de 100,000 transacciones sospechosas vinculadas a actividades ilícitas.

(Fuente：Cointelegraph)